DESMANTELAN UNA ORGANIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN PAGAR IVA

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado una organización dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas queeludió el pago de casi 3,7 millones de euros del IVA, en una operación que se ha saldado con la detención de diez personas en Sevilla.

Según un comunicado de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la llamada operación «Gorpros blanco», dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla), se puso en marcha a raíz de la investigación de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, organización vinculada con la ahora desmantelada por un fraude millonario a la hacienda pública.

En esta operación, en la que han sido detenidas diez personas en Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se llevaron a cabo siete registros en otras tantas sociedades y domicilios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Vigo, que pusieron al descubierto una compleja estructura societaria para evadir impuestos.

Las empresas implicadas operaban en el sector de la distribución de bebidas alcohólicas y el fraude consistía en adquirir las mercancías en un país de la Unión Europea, generalmenteHolanda y Portugal, que eran introducidas en un depósito fiscal, sin IVA, para su venta posterior a empresas distribuidoras y minoristas con el IVA devengado.
Para eludir el pago del impuesto se utilizaban empresas «pantallas» que simulaban operaciones comercialesdando una apariencia de normalidad, pero que en realidad no ingresaban el IVA a la Hacienda Pública, que sí repercutían.
Los detenidos han sido acusados de sendos delitos contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal.